Росфинмониторинг

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

11 марта 2019 19:22

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

4 марта 2019 6:00

Комментарии эксперта №4/2019 от 26.02.2019 к письму Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

27 февраля 2019 4:03

Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в ц...

18 февраля 2019 6:03

Субъектам антиотмывочного законодательства прописали рекомендации после проведения НОР ОД и НОР ФТ

9 января 2019 0:00

Информационное письмо № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

5 декабря 2018 13:22

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ,...

12 ноября 2018 0:00