МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Ваш эксперт по финасовому мониторингу и ПОД/ФТ

8 (800) 550-2-115

Росфинмониторинг

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

11 марта 2019 19:22

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

4 марта 2019 6:00

Комментарии эксперта №4/2019 от 26.02.2019 к письму Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

Комментарии эксперта №4/2019 от 26.02.2019 к письму Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

27 февраля 2019 4:03

Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018

Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018

18 февраля 2019 6:03

Субъектам антиотмывочного законодательства прописали рекомендации после проведения НОР ОД и НОР ФТ

Субъектам антиотмывочного законодательства прописали рекомендации после проведения НОР ОД и НОР ФТ

9 января 2019 0:00

Информационное письмо № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

Информационное письмо № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

5 декабря 2018 13:22

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

12 ноября 2018 0:00

Пояснения эксперта к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017

Пояснения эксперта к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017

12 декабря 2017 13:00

Информационное сообщение от 15 июня 2016 года

Информационное сообщение от 15 июня 2016 года

17 июня 2016 14:02

1
2

Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы