Постановление Правительства РФ ОТ 11.09.2018 N 1081
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
С 21 сентября 2018 г. вступают в силу изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, затрагивающие требования к ПВК
Подробнее
Постановлением внесены изменения в следующие нормативные акты:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"