С 14 ноября 2024 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 "О государственных должностях Российской Федерации". Президентом РФ утвержден новый Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами Российской Федерации. Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" утратил силу и больше не применяется субъектами Федерального закона №115-ФЗ.
Изменения необходимо учесть при реализации программы идентификации, при принятии мер, направленных на выявление среди клиентов физических лиц, лиц, являющихся российскими публичными должностными лицами, их родственниками или супругами.
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 г. N 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами" необходимо применять с учетом нового Указа.
Всем субъектам закона №115-ФЗ необходимо провести внутреннее обучение в сроки, установленные ПВК и учесть изменения в правилах внутреннего контроля.
