18.04.2018 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 5 закона №115-ФЗ содержит перечень лиц, на которых распространяются права и обязанности, предусмотренные антиотмывочным законом.
До 18 апреля негосударственные пенсионные фонды уже являлись субъектами, но не было определено в какой части их деятельности необходимо осуществлять внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов.
Со вступлением в силу изменений, требования закона распространяются на негосударственные пенсионные фонды только в части их деятельности по негосударственному пенсионному страхованию.
НПФ необходимо внести соответствующие корректировки в свои внутренние документы, утвержденные в целях осуществления контроля по ПОД ФТ.
Указанные изменения коснулись не только пенсионных фондов, но и всех субъектов закона, которые обязаны провести внутреннее обучение, и при необходимости, внести изменения в правила внутреннего контроля.
