Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
Внимание! Что необходимо сделать субъектам Федерального закона №115-ФЗ?
Некредитным финансовым организациям:
- провести целевой (внеплановый) инструктаж в сроки, установленные Указанием Банка России №3471-У;
- учесть изменения в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 12.06.2020, утвердив новую редакцию правил или изменения к ним.
Иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ:
- необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа в день вступления в силу изменений, или в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля.
- утвердить новую редакцию Правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ или изменения к ним в срок не позднее 12 апреля 2020 года, т.к. это выходной день, редакция правил должна быть утверждена не позднее 13 апреля 2020 года.
Организациям и ИП, состоящим на постоянном обслуживании по ПОД/ФТ в МЭЦФМ «Национальное достояние» правила в новой редакции и документы для проведения инструктажа будут направлены в установленные законом сроки для проведения обучения и внесения изменений в ПВК.