Указание Банка России от 29 января 2018 г. № 4708-У
27.04.2018 вступило в силу Указание Банка России от 29 января 2018 г. № 4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
с 27.04.2018 НФО должны направлять уведомление о назначении/освобождении ответственного сотрудника в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12), а не в территориальное отделение учреждение Банка России.
Для страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, микрофинансовых компаний установлен иной порядок уведомления о назначении/освобождении ответственного сотрудника и лиц, его заменяющих.
