В связи с тем, что НПА Банка России для ОПП так и не были опубликованы, информации о переходном периоде нет, полагаем, что документы должны быть разработаны на основании имеющихся НПА для некредитных финансовых организаций.
ОПП обязаны 01.10.2025 г.:
- Утвердить программу обучения кадров по требованиям Банка России.
- Ознакомить СДЛ с должностной инструкцией ответственного сотрудника.
- Использовать новый пакет анкет для идентификации по требованиям Положения Банка России 444-П.
- Утвердить новые формы документов для фиксирования факта прохождения сотрудниками обучения.
- Использовать новую форму внутреннего сообщения для фиксирования необычной операции, выявленной с 01.10.2025.
- Использовать новые признаки необычных операций и факторы повышенного уровня риска с учетом Положения Банка России №445-П.
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками об ознакомлении с НПА Банка России.
- Утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие с требованиями Банка России.
Клиенты, состоящие на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» получат документы в рамках договора.
Иные организации могут воспользоваться услугами нашей компании, направив заявку на новый пакет документов на адрес info@115fz.pro или по тел. 8 800 550-21-15 (звонок по России бесплатный).
Дополнительно сообщаем, что в целях понимания различий в системе ПОД/ФТ для НФО, для ОПП будет проведен вебинар 9 октября в 11.00 ч. по МСК. Для организаций, состоящих на обслуживании вебинар бесплатный. Для иных организаций будет размещена информация дополнительно.
