Приказ устанавливает правила исчисления времени (20 часов), для применения мер в отношении лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН.
Согласно приказу, субъекты Федерального закона №115-ФЗ на основании п. 2 ст. 7.5 применяют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных Уставом ООН, Совбезом ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористами или распространением оружия массового уничтожения, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга в личном кабинете.
Субъекты Федерального закона № 115-ФЗ отменяют применяемые меры по замораживанию (блокированию) незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга.
Двадцать часов исчисляются с момента получения субъектом, в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организации или физического лица в перечни либо уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организации или физического лица из перечней (далее – уведомление).
В случае, если субъект получил уведомление в течение рабочего времени такого субъекта, время, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в которой было получено уведомление.
В случае, если субъект получил уведомление в нерабочее время, время исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такого субъекта, наступившего после получения уведомления.
Всем субъектам закона №115-ФЗ необходимо провести внутреннее обучение и учесть Приказ Росфинмониторинга № 297 при приведении правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями в законодательство.
Рекомендуем также обновить программу обучения кадров в связи с вступлением в силу нового нормативного акта сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
