Только для Агентств недвижимости и индивидуальных предпринимателей риэлторской сферы!
10 ноября 2016 года мы провели широкомасштабный вебинар по финансовому мониторингу для предпринимателей рынка недвижимости. В рамках поддержки рынка недвижимости в сложной сфере исполнения требований "антиотмывочного" законодательства, один из лучших экспертов России - Пинигина Елена Евгеньевна рассказала участникам об основных обязанностях риэлторов. В доступной форме знания получили более 600 должностных лиц риэлторских агентств. Юридический Центр "ТЛТ" (Межрегиональный Центр финансового мониторинга) получил огромное количество благодарностей от слушателей за полезную информацию.
Специально для тех, кто не смог посетить мероприятие, мы приняли решение дать возможность участникам рынка недвижимости приобрести запись вебинара в целях минимизации риска привлечения к административной ответственности, получения знаний в области финансового мониторинга.
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
-
Постановка на учет в Росфинмониторинг (сроки, порядок, пакет документов, с какими кодами по ОКВЭД необходимо встать на учет)
-
Изменения сведений в карте постановки на учет (о каких изменениях уведомлять Росфинмониторинг, сроки, порядок)
-
Снятие с учета (сроки, порядок, с какими кодами по ОКВЭД с учета не снимают, основания отказа)
-
Новая судебная практика октябрь 2016 г. по неисполнению законодательства о финансовом мониторинге
-
Практика проверок Росфинмониторинга (какие документы запрашивают, что проверяют) 6. Основные обязанности по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, порядок и сроки их исполнения
-
Пакет документов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
-
Представление информации в Росфинмониторинг (о чем направлять информацию, порядок направления, сроки)
-
Заполнение разделов в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, прохождение удаленных проверок, уровень риска реагирования)
-
Требования к должностным лицам организаций и индивидуальных предпринимателей (квалификационные требования, обучение, сроки, порядок, документы)
-
Ответы на вопросы слушателей
