В рамках подготовки к участию России в оценочных мероприятиях ФАТФ в 2019 году, Центральный Банк России готовит поднадзорных ему субъектов к возможному участию некредитных финансовых организаций во встрече с представителями комиссии ФАТФ.
Некоторые некредитные финансовые организации, состоящие на обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние», которые являются «образцовыми» в сфере исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, стали кандидатами на проверку оценщиками ФАТФ по выбору отделений ЦБ РБ.