Материал содержит ответы на вопросы:
- Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
- Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
- Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
Приведен пример запроса Прокуратуры.
Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее здесь
