Приказ вносит изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.
Изменения в целом направлены на приведение Инструкции в соответствии с изменениями в Федеральный закон №1 15-ФЗ, связанные с добавлением в число субъектов закона новых субъектов, добавлением новых кодов видов организаций и иных кодов.
Уточнен порядок удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС. Организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя "Вид сообщения" - "4 - удаление записи", с указанием в показателе "Дополнительные сведения" причин удаления ФЭС. При этом в показателях "Номер записи в ФЭС" и "Дата ФЭС" удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе "Дата исправления/замены записи/удаления записи" указывается дата представления удаляемого сообщения.".
Инструкция дополнена положениями о представлении информации о случаях отказа
в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом".
Субъектам Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа в сроки, установленные правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и зафиксировать факт проведения такого обучения.