Мы открыли доступ к нашей онлайн - школе по ПОД/ФТ
Теперь вы можете приобретать отдельно уроки по темам ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем сайте
Все уроки размещены в разделах по видам деятельности субъекта Федерального закона №115-ФЗ.
https://115fz.pro/catalog/onlayn-shkola-po-pod-ft/
Мы будем постоянно пополнять школу новыми уроками, которые помогут вам легко ориентироваться в сложном законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Открытие онлайн школы по ПОД/ФТ
Другие новости
- Новые требования к идентификации для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Запись вебинара «Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
- До 1 июля 2025 г. субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- До 1 июля 2025 г. лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- С 1 июня 2025 г. НФО обязаны применять внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- Новые требования к идентификации для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и ст. 7.1 с 1 июня 2025.
- С 23 мая 2025 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции
- Вебинар для НФО по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г.
- Вебинар по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г. для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
- Запись вебинара «Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
