Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Приказ регулирует порядок рассмотрения службой сообщений от субъектов закона №115-ФЗ о приостановлении операций и уведомления их о принятом решении в отношении приостановления операции на дополнительный срок.;
Согласно Приказа, в течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция) должна быть проведена, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации, ИП. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, данная информация признана обоснованной, то Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций на срок до 30 календарных дней.
Электронный образ постановления о приостановлении, оформленного на бланке письма Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете организации, ИП, направивших информацию на сайте Росфинмониторинга.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».
Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом (далее - решение суда о приостановлении операций) доводится Росфинмониторингом до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом через их личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет). В личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда о приостановлении операций в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда о приостановлении операций.
Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной организациями, ИП и заинтересованными лицами при регистрации личного кабинета.
Оба приказа распространяются на лиц ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ.
Напоминаем субъектам Федерального закона №115-ФЗ о необходимости проведения проверок клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по всем перечням, размещенным в личном кабинете, в том числе по решениям суда о приостановлении операций.
Положения Приказов лицам ст. 5 необходимо учесть в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в программе приостановления операций и провести внутреннее обучение в сроки, установленные в ПВК или иных внутренних документах.