Приказом установлены новые требования к идентификации, которые затронули в том числе и формы анкет, необходимые для фиксирования информации, полученной в результате идентификации.
Новые анкеты необходимо использовать уже с 11 июля 2025 г. всем субъектам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, и лицам ст. 7.1.
Заказать новые анкеты можно отдельно или до 11 июля оплатить услугу разработки ПВК с изменениями, которые должны быть утверждены до 11 августа и получить пакет анкет уже до 11 июля в целях своевременного применения.
Пакет анкет для идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для субъектов ст. 5 (кроме НФО), ст. 7.1
Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации соответствует требованиям Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".
