Уважаемые коллеги и клиенты!
Нам важно, чтобы организации, работающие с «Юридическим Центром «ТЛТ» были максимально защищены от всех возможных санкций и успешно проходили проверки надзорных органов.
Именно поэтому, мы хотим поделиться экспертным опытом, рассмотрев спорный судебный прецедент в статье, подготовленной специалистами нашего центра
Наведение паники или предупреждение?
Суд проигнорировал рекомендации Росфинмониторинга и Пробирной палаты, изложенные в письме №50.
Другие новости
- В срок не позднее 12 февраля 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями нормативных актов
- В срок до 9 февраля 2026 г. организации и ИП рынка недвижимости обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями с 9 января 2026 г.
- Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу.
- МЭЦФМ «Национальное достояние» отмечен в журнале Росфинмониторинга «Финансовая безопасность»
- 15 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
- В срок до 13 января 2026 г. лица ст. 5 (кроме НФО) обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступают в силу 13 декабря 2025 г.
- Банк России утвердил для НФО новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг с 12 ноября 2025 г.
- Вебинар для операторов по приему платежей
- Важная информация для операторов по приему платежей в связи с переходом под надзор ЦБ с 01.10.2025.
