Уважаемые коллеги и клиенты!
Нам важно, чтобы организации, работающие с «Юридическим Центром «ТЛТ» были максимально защищены от всех возможных санкций и успешно проходили проверки надзорных органов.
Именно поэтому, мы хотим поделиться экспертным опытом, рассмотрев спорный судебный прецедент в статье, подготовленной специалистами нашего центра
Наведение паники или предупреждение?
Суд проигнорировал рекомендации Росфинмониторинга и Пробирной палаты, изложенные в письме №50.
Другие новости
- В России проходят массовые проверки со стороны всех надзорных органов в отношении субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
- Рынку ДМ и ДК в розничной продаже и ломбардам необходимо обновить инструкции и правила продажи
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания
- Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
- Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться?
- Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
- Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX
