Уважаемые коллеги и клиенты!
Нам важно, чтобы организации, работающие с «Юридическим Центром «ТЛТ» были максимально защищены от всех возможных санкций и успешно проходили проверки надзорных органов.
Именно поэтому, мы хотим поделиться экспертным опытом, рассмотрев спорный судебный прецедент в статье, подготовленной специалистами нашего центра
- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Наведение паники или предупреждение?
Наведение паники или предупреждение?
Суд проигнорировал рекомендации Росфинмониторинга и Пробирной палаты, изложенные в письме №50.
Другие новости
- Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
- Теперь снова можно отслеживать изменения в нормативных актах в «Бюллетене по ПОД/ФТ/ФРОМУ».
- ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» создало в Telegram группы по финансовому мониторингу и 115-ФЗ
- До 22 января 2025 г. НФО должны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
- Новая статья для самозанятых риэлторов «Обязанности риэлтора на НПД (самозанятого) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакции
- В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ