Уважаемые коллеги и клиенты!
Нам важно, чтобы организации, работающие с «Юридическим Центром «ТЛТ» были максимально защищены от всех возможных санкций и успешно проходили проверки надзорных органов.
Именно поэтому, мы хотим поделиться экспертным опытом, рассмотрев спорный судебный прецедент в статье, подготовленной специалистами нашего центра
Наведение паники или предупреждение?
Суд проигнорировал рекомендации Росфинмониторинга и Пробирной палаты, изложенные в письме №50.
Другие новости
- Штрафы растут! Роскомнадзор обновил форму уведомления об обработке персональных данных
- С 1 июня 2025 г. систему "антиотмывочного" закона ждут большие перемены
- Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.
- О каких изменениях в организации или ИП необходимо сообщать в Росфинмониторинг
- Обязательно ли НФО предоставлять ФЭС о результатах проверки клиентов раз в три месяца, если клиентов на обслуживании не было?
- С 1 марта 2025 г. субъектам рынка ДМ и ДК необходимо обновить инструкции по учёту ДМ и ДК
- Лица ст. 7.1 в срок до 11 марта 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 22 февраля 2025 г. для лиц ст. 7.1 установлен новый порядок предоставления информации в РФМ
- Росфинмониторинг начал проверки риэлторов через сервисы продаж недвижимости
