Изменения, которые необходимо учесть в новых ПВК:
- С 11 февраля 2025 года действует новый Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений".
-
С 22 февраля 2025 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131, устанавливающее правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами ст. 7.1 и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу им запросов.
Постановление устанавливает для лиц ст. 7.1 порядок, виды и сроки предоставления сообщений в Росфинмониторинг.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 утрачивает силу.
В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Изменения, вносимые в ПВК, оформляются в виде новой редакции правил внутреннего контроля.
