Оценки ювелирам выставлены! Кто прошел проверку Росфинмониторинга, а кто нет? Проверьте свои личные кабинеты.
Уже с 9 февраля ювелиры начали получать оценки Росфинмониторинга.
Ювелиры, сделавшие выбор в пользу абонентского обслуживания с нашей стороны, соблюдающие требования законодательства о финансовом мониторинге, получили оценку "Низкий уровень реагирования". Это значит, что внимание надзорного органа в отношении таких субъектов закона 115-ФЗ будет минимальным.
Сегодня к нам поступили и многочисленные вопросы от ювелиров, получивших "Высокий уровень реагирования". Им предложено представить объяснения причин нарушения законодательства и Росфинмониторингом указаны причины, послужившие присвоению такой оценки.
Поздравляем своих клиентов и всех, кто "сдал экзамен" на "отлично". Ну а другим с радостью поможем представить объяснения и больше не нарушать.
Сфера ПОД/ФТ достаточная специфична и имеет много нюансов. Доверяйте все сложное нам - профессионалам своего дела.
Заявку на абонентское обслуживание можно подать на нашем сайте.
И ждем Вас на нашем бесплатном вебинаре для ювелиров 2 марта, где обсудим все вопросы исполнения ювелирами антиотмывочного законодательства.
