05 апреля 2019 года вступает в силу сразу два новых документа Банка России, опубликованные на официальном сайте ЦБ РФ 25 марта 2019 г.:
- Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Комментарии к новым документам дает эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка недвижимости исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.