Как сформировать сообщение в Росфинмониторинг о сделке с недвижимым имуществом на 3 млн. руб. и выше
Агентства недвижимости, индивидуальные предприниматели рынка недвижимости, лизинговые компании, обязаны отчитываться о сделках купли-продажи своих клиентов с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет 3 млн. руб. и выше.
За непредставление сообщений, статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на организацию или предпринимателя от 200 000 руб. и на руководителя организации от 30 000 руб. Предупреждения данная статья не предусматривает.
При формировании ФЭС об указанных сделках, как о сделках, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ, субъекты закона допускают множество ошибок, что часто приводит к ответственности за предоставление недостоверных сведений или нарушение порядка заполнения ФЭС 1-ФМ о сделке, подлежащей обязательному контролю.
Пинигина Елена, эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, более 15 лет помогает рынку недвижимости исполнять требования «антиотмывочного» закона, на практике показывает, как правильно без ошибок сформировать и направить в Росфинмониторинг сообщение о сделке купли-продажи недвижимости в Росфинмониторинг.
Вы можете участвовать в вебинаре онлайн 29 августа или приобрести запись мероприятия для дальнейшего использования в работе при формировании ФЭС.
