На обучающих мероприятиях для ломбардов, в том числе при проведении целевых (внеплановых) инструктажей и повышении квалификации в целях ПОД/ФТ, мне как спикеру, задают массу вопросов о том, как работать в условиях таких «жестких» правил и требований со стороны ЦБ РФ и Росфинмониторинга. Самый часто задаваемый вопрос касается автоматизации работы в целях исполнениями организациями требований со стороны Росфинмониторинга. Я в таком случае советую слушателям пользоваться различными специализированными программами
Мы решили рассказать вам на примере работы ломбарда, с какими трудностями сталкивались сотрудники, работая без автоматизации, и как строится работа с заемщиками сейчас, после того, как ломбард стал использовать специализированную программу PawnShop.
Напомним читателям, что ломбарды, являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – закон 115-ФЗ), который возлагает на них массу обязанностей.
