27 июня 2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения внесены Федеральным законом от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц".
Что необходимо сделать:
- Провести обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в срок не позднее 01.07.2019
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 27.09.2019 в случае наличия измененного текста закона в правилах
- Провести обучение в форме дополнительного инструктажа 27.06.2019
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 27.07.2019 в случае наличия измененного текста закона в правилах