Изменения затронули положения ПВК лиц ст. 7.1 в связи с чем правила внутреннего контроля необходимо утвердить в новой редакции в срок до 01.07.2025.
Мы уже начали принимать заказы на разработку ПВК чтоб в срок до 01 июля передать их клиентам нашей компании с учетом всех изменений в том числе, которые планируются к вступлению в силу в июне 2025 года.
Мы стремимся минимизировать количество утверждаемых документов в связи с чем предлагаем клиентам заказать ПВК сейчас и получить их ближе к 1 июля уже со всеми изменениями.
В связи с большим потоком заказов, рекомендуем заранее подавать заявки на ПВК в новой редакции.
Заказать ПВК
В срок до 01 июля 2025 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1188 (действующим на 01.06.2025) об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
