Дата и время проведения
Дата: 21 августа 2024 г.
Время: С 10.00 ч. до 12.00 ч. по МСК.
Бесплатный вебинар, онлайн - встреча с экспертом для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Спикер
Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
С 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ» с 2017 года.
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Что обсудим на вебинаре:
- Многочисленные изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за август – сентябрь 2024 г. – обзор изменений для всех субъектов закона №115-ФЗ.
- Сроки для внесения изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что внести в ПВК.
- Внутреннее обучение по факту изменений.
- Внедрение изменений в систему внутреннего контроля. Какие документы необходимо привести в соответствие с изменениями.
- Ответы на вопросы слушателей вебинара.
