В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
C 14.11.2024 Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" утратил силу. Вступил в силу новый Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 "О государственных должностях Российской Федерации". Изменения затронули положения программы идентификации клиентов Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
28 ноября 2024
Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы