ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»
Вебинар – практикум будет полезен, если:
- Вы не уверены в правильности проведения процедуры выявления сделок с признаками необычных операций
- Сомневаетесь в правильности фиксирования информации во внутреннем сообщении, полученной в результате выявления признака необычной сделки
- Не знаете, как правильно обосновать подозрительность или не подозрительность сделки во внутреннем сообщении
Спикер вебинара - Пинигина Елена – эксперт по ПОД/ФТ с опытом работы 17 лет, поделится практикой выявления необычных сделок, порядка фиксирования информации о выявленном признаке, обоснования подозрительных сделок.
Когда
31 октября. 14.00 ч. по МСК
Формат обучения
Вебинар: онлайн
Длительность
2 часа
Доступно
Можно просмотреть в любое время в записи
2 часа
Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
5 модулей
Ценной информации о работе с признаками необычных операций (сделок) при осуществлении сделок с недвижимостью.
Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету https://115fz.pro/rabota-rieltora/
Проблемы риэлторов, которые натолкнули нас на мысль провести этот вебинар
1. Неправильное понимание процедуры выявления, фиксирования информации о выявленном необычном признаке операции (сделки)
2. Ошибки при обосновании операции (сделки) подозрительной/не подозрительной
3. Запросы (рассылка) Росфинмониторинга агентствам недвижимости с требованием предоставить пояснения о порядке выявления необычных операций, признания их подозрительными и о причинах непредставления информации в Росфинмониторинг.
Приглашаем Вас к участию в вебинаре – практикуме.
Кому полезен вебинар
- Агентствам недвижимости и ИП
- Лицам, оказывающим юридические услуги в сфере недвижимости
- Самозанятым риэлторам
Программа вебинара
- МОДУЛЬ 1
Признаки необычных операций. Отличие необычной операции от подозрительной. - МОДУЛЬ 2
Фиксирование сведений о выявленной сделке с признаками необычных во внутреннем сообщении об операции (сделке). Форма внутреннего сообщения. Обоснование подозрений/не подозрений.
Потренируемся заполнять форму и обосновать подозрительность/ не подозрительность сделки на конкретных признаках необычных сделок для агентств недвижимости. - МОДУЛЬ 3
Сроки рассмотрения сделки с признаками необычных. Хранение информации и сроки направления сообщений в Росфинмониторинг после анализа операции (сделки) - МОДУЛЬ 4
Направление сообщения о подозрительной сделке в Росфинмониторинг. - МОДУЛЬ 5
Ответы на вопросы
Стоимость 1500 руб. Пока падают листья скидка – 20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите до 28 октября, чтобы скидка не сгорела
Организациям и ИП, находящимся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
Что будете знать
1. Признаки необычных операций, порядок выявления сделок, фиксирование информации, хранение информации.
2. Порядок признания сделок подозрительными/не подозрительными. Мотивированное обоснование подозрительности/не подозрительности.
3. Порядок направления информации о подозрительных сделках в Росфинмониторинг.
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес: expert@piniginaelena.ru
Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету https://115fz.pro/rabota-rieltora/
Письма Росфинмониторинга обсуждаем на нашем канале для рынка недвижимости https://t.me/podft_an