Положения нового приказа затронули программы: идентификации клиента, изучения клиента и формы анкет, по которым фиксируются сведения.
Новые анкеты необходимо использовать уже с 11 июля 2025 г.
Мы разработали новые ПВК с изменениями от 11 июля, которые необходимо утвердить в срок до 11 августа.
Вы можете заказать и оплатить ПВК сейчас и получить пакет новых анкет для использования с 11 июля. ПВК мы рекомендуем получить ближе к 11 августа в связи с тем, что до 11 августа в нормативные акты могут быть внесены изменения и желательно учесть их в одной редакции.
В срок до 11 августа 2025 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями требований к идентификации
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1188 (действующим на 01.06.2025) об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В срок до 11 августа 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями требований к идентификации и требований к ПВК с 10 августа 2025 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 667 (действующим на 01.06.2025 и Постановлением № 1157, действующим с 10.08.2025) об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
