С 1 июня 2025 г. НФО обязаны применять внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ дополнена новой мерой – противодействие экстремисткой деятельности.

НФО обязаны учесть изменения в системе внутреннего контроля и утвердить внутренние документы для обучения кадров в новой редакции с учетом того, что сотрудники обязаны обучаться в том числе и в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также новую должностную инструкцию СДЛ.

Мы разработали для вас новый пакет документов с изменениями с 1 июня:

1. Документы для фиксирования факта прохождения сотрудниками НФО обучения и проверки знаний в форме:
   • вводный (первичный) инструктаж;
   • целевой (внеплановый) инструктаж;
   • повышение квалификации (плановый) инструктаж;
   • первичной проверки знаний + тест для проверки знаний.
2. Приказ об утверждении новых форм фиксирования инструктажей и проверки знаний.
3. Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
4. Программа обучения кадров НФО в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
5. Должностная инструкция ответственного сотрудника (СДЛ).

Заказать

Стоимость: 3000 руб.

Пакет документов для НФО с 01.06.2025 в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями

С 01 июня 2025 г. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции.

Подробнее