Система ПОД/ФТ/ФРОМУ дополнена новой мерой – противодействие экстремисткой деятельности.
НФО обязаны учесть изменения в системе внутреннего контроля и утвердить внутренние документы для обучения кадров в новой редакции с учетом того, что сотрудники обязаны обучаться в том числе и в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также новую должностную инструкцию СДЛ.
Мы разработали для вас новый пакет документов с изменениями с 1 июня:
- Документы для фиксирования факта прохождения сотрудниками НФО обучения и проверки знаний в форме:
- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации (плановый) инструктаж;
- первичной проверки знаний + тест для проверки знаний.
- Приказ об утверждении новых форм фиксирования инструктажей и проверки знаний.
- Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Программа обучения кадров НФО в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Должностная инструкция ответственного сотрудника (СДЛ).
Заказать
Стоимость: 3000 руб.
Пакет документов для НФО с 01.06.2025 в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями
С 01 июня 2025 г. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции.
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции.
