Всем субъектам 115-ФЗ

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

01.03.2019 на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу было размещено Информационное Письмо №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или ...

4 марта 2019 6:00

Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ

28 февраля 2019 11:03

Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018

18 февраля 2019 6:03

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ,...

12 ноября 2018 0:00