Ваш эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
8 (8482) 79-88-18
8 (499) 404-11-51
8 (812) 42-97-115
8 (863) 309-19-15
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Ваш город

Ваш город Москва.
Верно?

Да
Нет
Заказать звонок
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Услуги бизнесу
  • Цены на услуги
    • Любая деятельность
      • Регистрация OOO
      • Регистрация ИП
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
      • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, ИП
      • Документы для размещения на сайте организации, ИП
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
      • Юридическое обслуживание организации, ИП
      • Разработка договоров, соглашений
      • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
      • Охрана труда для организации, ИП
      • Документы по противодействию коррупции для организаций
      • Защита конфиденциальной информации
      • Коммерческая тайна
      • Профильные вебинары для организации, ИП
      • Консультации юриста
      • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
      • Правовая экспертиза документов
    • МФО (МФК, МКК)
      • Регистрация МФО
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
      • Включение в реестр МФО
      • Документы для структурных подразделений МФО
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
      • Документы по защите персональных данных для МФО
      • Документы для размещения на сайте МФО
      • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
      • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
      • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
      • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
      • Охрана труда в МФО
      • Документы по противодействию коррупции для МФО
      • Защита конфиденциальной информации для МФО
      • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
    • Ломбарды
      • Регистрация ломбарда
      • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
      • Включение в реестр ломбардов
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
      • Документы для структурных подразделений ломбарда
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
      • Документы по защите персональных данных для ломбарда
      • Документы для размещения на сайте ломбарда
      • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
      • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
      • Охрана труда в ломбарде
      • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
      • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
      • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
    • КПК (СКПК)
      • Документы для структурных подразделений КПК
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
      • Документы по защите персональных данных в КПК
      • Документы для размещения на сайте КПК
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
      • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Документы КПК по кредитованию физических лиц
      • Охрана труда в КПК
      • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
      • Защита конфиденциальной информации в КПК
      • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
    • Страховые компании
      • Документы для структурных подразделений страховой компании
      • Документы по защите персональных данных в страховой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в страховой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
      • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
      • Защита конфиденциальной информации страховой компании
      • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
    • Общества взаимного страхования
      • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
      • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
      • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в обществе взаимного страхования
      • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
      • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
      • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
    • Страховые брокеры
      • Документы для структурных подразделений страхового брокера
      • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
      • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда у страхового брокера
      • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
      • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
      • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
    • Иные НФО
      • Документы для структурных подразделений
      • Документы по защите персональных данных
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
      • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в НФО
      • Документы по противодействию коррупции для НФО
      • Защита конфиденциальной информации для НФО
      • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
    • Агентства недвижимости
      • Регистрация агентства недвижимости
      • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
      • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
      • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
      • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
      • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в агентстве недвижимости
      • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
      • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
      • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
    • Рынок ДМ и ДК
      • Регистрация организации ювелирного сектора
      • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
      • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
      • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
      • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
      • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
      • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
    • Лизинговые компании
      • Регистрация лизинговой компании
      • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
      • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
      • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
      • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
      • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
      • Охрана труда для лизинговых компаний
      • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
      • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
      • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
    • Операторы по приему платежей
      • Регистрация оператора по приему платежей
      • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
      • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
      • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
      • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
      • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
      • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
      • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для оператора по приему платежей
      • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
      • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
      • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
    • Операторы лотерей
      • Регистрация оператора лотерей
      • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
      • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
      • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
      • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
      • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
      • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда у оператора лотерей
      • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
      • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
      • Коммерческая тайна у оператора лотерей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
    • Факторинговые компании
      • Регистрация факторинговой компании
      • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
      • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
      • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
      • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
      • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в факторинговой компании
      • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
      • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
      • Коммерческая тайна в факторинговой компании
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
    • Юристы/бухгалтеры
      • Регистрация организации в области права/бух.учета
      • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
      • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
      • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
      • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
      • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
    • Адвокаты/Нотариусы
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
      • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для адвоката/нотариуса
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
    • Аудиторы
      • Регистрация аудиторской организации
      • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
      • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
      • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
      • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
      • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
      • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в аудиторской организации
      • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
      • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
      • Коммерческая тайна аудиторской организации
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
    • Cамозанятые лица (НПД)
      • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
      • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
      • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
      • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
  • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
  • Услуги ПОД/ФТ
    • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
      • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
      • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
      • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    • Постановка на учет в Росфинмониторинге
    • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
    • Аудит в сфере ПОД/ФТ
    • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
    • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Электронная подпись
  • Бухгалтерские услуги
    • Отчетность в ЦБ РФ
      • Для КПК
      • Отчетность ломбардов
      • Отчетность МФО
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Проверка ПОД/ФТ
    • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
    • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
    • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
    • Cопровождение проверок
  • Создание организации
    • Регистрация ООО под ключ
  • Защита персональных данных
    • Защита персональных данных - пакет документов
  • Услуги для бизнеса
    • Разблокировка счета по 115-ФЗ
    • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Противодействие коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
    • Пакет документов по противодействию коррупции
  • Идентификация бенефициарных владельцев
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
    • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
    • Обслуживание ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Для МФО
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
    • Правила внутреннего контроля для кпк
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Ломбардная деятельность
    • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Правила для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Для агентств недвижимости
    • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Для лизинговых компаний
    • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Для операторов лотерей
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Для платежных агентов
    • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД ФТ
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Для нотариусов
    • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Для адвокатов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • 115-ФЗ для юристов
  • Для аудиторов
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Для страховых организаций
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
Обучение ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
    • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
  • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
  • Бесплатные вебинары и семинары
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
    • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
    • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
    • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
    • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
    • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
    • Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Статьи по ПОД/ФТ
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Компания
  • О компании
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
Новости
Контакты
    Меню  
    • Услуги бизнесу
      • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Регистрация ИП
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Юридическое обслуживание организации, ИП
          • Разработка договоров, соглашений
          • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
          • Охрана труда для организации, ИП
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
          • Защита конфиденциальной информации
          • Коммерческая тайна
          • Профильные вебинары для организации, ИП
          • Консультации юриста
          • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
          • Правовая экспертиза документов
        • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
          • Включение в реестр МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы для размещения на сайте МФО
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
          • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
          • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
          • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
          • Охрана труда в МФО
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Защита конфиденциальной информации для МФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
        • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
          • Включение в реестр ломбардов
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для размещения на сайте ломбарда
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
          • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
          • Охрана труда в ломбарде
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
          • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы для размещения на сайте КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Документы КПК по кредитованию физических лиц
          • Охрана труда в КПК
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Защита конфиденциальной информации в КПК
          • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
        • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Защита конфиденциальной информации страховой компании
          • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в обществе взаимного страхования
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
          • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у страхового брокера
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
          • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
        • Иные НФО
          • Документы для структурных подразделений
          • Документы по защите персональных данных
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
          • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в НФО
          • Документы по противодействию коррупции для НФО
          • Защита конфиденциальной информации для НФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
        • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
          • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в агентстве недвижимости
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
          • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
          • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
          • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
          • Охрана труда для лизинговых компаний
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
          • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
          • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
          • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
          • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для оператора по приему платежей
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
          • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
          • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у оператора лотерей
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
          • Коммерческая тайна у оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
          • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в факторинговой компании
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
          • Коммерческая тайна в факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Регистрация организации в области права/бух.учета
          • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
          • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
          • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
          • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
        • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
          • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в аудиторской организации
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
          • Коммерческая тайна аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
          • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
          • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
          • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
      • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    Заказать звонок
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Телефоны
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Заказать звонок
    • Услуги бизнесу
      • Назад
      • Услуги бизнесу
      • Цены на услуги
        • Назад
        • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Назад
          • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Регистрация ИП
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Юридическое обслуживание организации, ИП
          • Разработка договоров, соглашений
          • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
          • Охрана труда для организации, ИП
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
          • Защита конфиденциальной информации
          • Коммерческая тайна
          • Профильные вебинары для организации, ИП
          • Консультации юриста
          • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
          • Правовая экспертиза документов
        • МФО (МФК, МКК)
          • Назад
          • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
          • Включение в реестр МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы для размещения на сайте МФО
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
          • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
          • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
          • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
          • Охрана труда в МФО
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Защита конфиденциальной информации для МФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
        • Ломбарды
          • Назад
          • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
          • Включение в реестр ломбардов
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для размещения на сайте ломбарда
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
          • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
          • Охрана труда в ломбарде
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
          • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Назад
          • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы для размещения на сайте КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Документы КПК по кредитованию физических лиц
          • Охрана труда в КПК
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Защита конфиденциальной информации в КПК
          • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
        • Страховые компании
          • Назад
          • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Защита конфиденциальной информации страховой компании
          • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Назад
          • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в обществе взаимного страхования
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
          • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Назад
          • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у страхового брокера
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
          • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
        • Иные НФО
          • Назад
          • Иные НФО
          • Документы для структурных подразделений
          • Документы по защите персональных данных
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
          • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в НФО
          • Документы по противодействию коррупции для НФО
          • Защита конфиденциальной информации для НФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
        • Агентства недвижимости
          • Назад
          • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
          • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в агентстве недвижимости
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
          • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Назад
          • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
          • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Назад
          • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
          • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
          • Охрана труда для лизинговых компаний
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
          • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Назад
          • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
          • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
          • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
          • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для оператора по приему платежей
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
          • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Назад
          • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
          • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у оператора лотерей
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
          • Коммерческая тайна у оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Назад
          • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
          • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в факторинговой компании
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
          • Коммерческая тайна в факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Назад
          • Юристы/бухгалтеры
          • Регистрация организации в области права/бух.учета
          • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
          • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
          • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Назад
          • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
          • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
        • Аудиторы
          • Назад
          • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
          • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в аудиторской организации
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
          • Коммерческая тайна аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Назад
          • Cамозанятые лица (НПД)
          • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
          • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
          • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
          • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
      • Услуги ПОД/ФТ
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Назад
          • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Назад
        • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Назад
        • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Назад
        • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Назад
        • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Назад
        • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Назад
        • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Назад
        • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Назад
        • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Назад
        • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Назад
        • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Назад
        • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Назад
        • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Назад
        • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Назад
        • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Назад
        • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Назад
        • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Назад
        • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Назад
        • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Назад
        • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Назад
        • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Назад
      • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    • 8 (800) 550-2-115
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 550-2-115
      • 8 (8482) 79-88-18
      • 8 (499) 404-11-51
      • 8 (812) 42-97-115
      • 8 (863) 309-19-15
      • Заказать звонок
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro

    Ваш город Москва.
    Верно?

    Да
    Нет

    Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

    • Главная
    • Информация
    • Статьи
    • Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
    Поделиться
    12 октября 2016 14:03
    // Некредитным финансовым организациям
    Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
    (Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов)
    Осень 2016 года внесла существенные коррективы в сферу финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций.

    Осень 2016 года внесла существенные коррективы в сферу финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций. Напомним читателям об изменениях, вступивших в силу с 1 сентября 2016 г. Положительным следует выделить изменения, касающиеся перечня сведений, устанавливаемых в отношении клиентов с 1 сентября. Если ранее организации обязаны были в отношении каждого клиента принимать меры для установления, в том числе и таких сведений как: сведения о финансовом положении и деловой репутации клиента, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента, то с 1 сентября характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Таким образом, объем, и характер таких мер, организации обязаны установить в своих правилах внутреннего контроля. Мы рекомендуем установить положение, согласно которому, указанные сведения устанавливаются только в отношении клиентов, которым присвоен повышенный (высокий) уровень риска.

    Только многие организации привели свои положения правил внутреннего контроля в соответствии с изменениями от 1 сентября, как скоро вступают в силу еще более существенные изменения.

    Центральный Банк России выпустил Указание от 18 августа 2016 г. №4105-У, которое вносит изменения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

    Изменения вступают в силу 15 октября, и сразу отметим, что изменения необходимо учитывать уже с 15 октября, а не пользоваться правом внесения изменения в правила внутреннего контроля не позднее трех месяцев с момента вступления в силу изменений, как это установлено для некредитных финансовых организаций. Обоснованием тому служит положение Указания Банка России от 18 августа 2016 г. №4105-У, согласно которому организации обязаны уже с 15 октября использовать новые анкеты для фиксирования сведений о клиентах, полученных при идентификации. И непременно уже с 15 октября необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля, а в большей части в программу идентификации клиентов.

    Рассмотрим основные важные изменения.

    1. Положение Банка 444-П конкретизирует и раскрывает более подробно положения федерального закона №115-ФЗ в части круга лиц, в отношении которых организация обязана проводить идентификацию. И так, мы видим следующий круг лиц, которых обязана идентифицировать организация:

    - физическое или юридическое лицо,

    - иностранную структуру без образования юридического лица,

    - индивидуального предпринимателя,

    - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

    которым некредитная финансовая организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности в качестве некредитной финансовой организации (далее - клиент);

    - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица (далее - представитель клиента);

    - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (далее - выгодоприобретатель).

    2. Конкретизированы положения об идентификации бенефициарных владельцев. Но главное, на что стоит обратить внимание, это обязанность организации принимать решение о признании физического лица бенефициарным владельцем с учетом факторов, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Таким образом, такие факторы необходимо установить в правилах внутреннего контроля.

    3. Конкретизированы сроки обновления информации о клиентах и приведены случаи, когда обновление информации о клиенте может не проводится. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, осуществляется некредитной финансовой организацией в соответствии с порядком, установленным в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, путем получения документов и сведений непосредственно от клиента (представителя клиента) и (или) путем обращения к источникам информации, указанным в Положении Банка России 444-П. Из этого следует прямая обязанность организации установить в правилах внутреннего контроля порядок обновления сведений.

    4. Обращаем ваше внимание и на то, что если ранее организации при проверке паспорта клиента, использовали сервис, размещенный на сайте федеральной миграционной службы, то сейчас, в связи с упразднением службы, необходимо использовать соответствующие информационные сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети "Интернет" либо в единой системе межведомственного электронного взаимодействия. В связи с этим, необходимо внести в правила внутреннего контроля соответствующие изменения.

    5. В случае представления клиентом документов на иностранном языке, в случаях и в порядке, предусмотренных некредитной финансовой организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник некредитной финансовой организации, либо сотрудник лица, которому на основании Федерального закона предоставлены полномочия по проведению идентификации, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.

    Так, если в вашей организации есть сотрудник, обладающий соответствующими знаниями иностранных языков, организация вправе утвердить положение, согласно которому будет осуществляться перевод документов самой организацией.

    6. Уточнены сведения, которые получаются организацией от клиента без документарного подтверждения.

    Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения некредитной финансовой организацией правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться клиентом (представителем клиента) без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

    Достоверность таких сведений подтверждается клиентом в порядке, установленном некредитной финансовой организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Данный порядок необходимо установить в правилах внутреннего контроля.

    7. В отношении иностранных публичных должностных лиц, российских и международных публичных должностных лиц, необходимо так же устанавливать должность клиента, а так же наименование и адрес его работодателя.

    8. Установлены сведения, которые необходимо фиксировать в отношении документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента. Такими сведениями являются: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.

    9. Существенно расширены требования к содержанию анкеты (досье) клиента. Главным является, то, что в анкете (досье) клиента необходимо фиксировать сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. Таким образом, при каждом обновлении Перечня необходимо фиксировать сведения о проверке клиента.

    Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до 15 октября 2016 г. должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями при очередном обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

    Все клиенты центра, которые состоят с нами в договорных отношениях по сопровождению в сфере финансового мониторинга (абонентское обслуживание) получат новые правила внутреннего контроля и новые формы анкет 14 октября и обязаны будут использовать уже новые анкеты с 15 октября.

    Заказать правила внутреннего контроля в новой редакции за 7000 руб.



    Теги
    НФО Пояснение эксперта
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...

    Назад к списку Следующая статья
    • Некредитным финансовым организациям
    • Агентствам недвижимости и ИП
    • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
    • Самозанятым юристам и бухгалтерам
    • Лизинговым компаниям
    • Самозанятым риэлторам
    • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
    • Нотариусам
    • Аудиторам
    Категории
    • Некредитным финансовым организациям17
    • Агентствам недвижимости и ИП8
    • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)6
    • Самозанятым юристам и бухгалтерам0
    • Лизинговым компаниям2
    • Самозанятым риэлторам0
    • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги5
    • Нотариусам1
    • Аудиторам4
    • Всем субъектам (кроме НФО)2
    • Всем субъектам 115-ФЗ5
    • Иным организациям и ИП1
    • Росфинмониторинг11
    Это интересно
    • Направление НФО «ежеквартального» отчета в Росфинмониторинг
      12 октября 2022
    • Как НФО правильно уведомить ЦБ о назначении ответственного сотрудника
      22 сентября 2022
    • Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ
      22 сентября 2022
    • Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У
      25 марта 2019
    • Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ
      28 февраля 2019
    • НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг
      28 января 2019
    • Комментарии эксперта №2/2019 от 22.01.2019
      22 января 2019
    • Центральный банк опубликовал практику применения НФО закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России
      11 января 2019
    • Комментарии эксперта №1/19 от 09.01.2019 «О применении кредитными и некредитными финансовыми организациями рекомендаций ЦБ РФ №33-МР от 27.12.2018»
      10 января 2019
    • ЦБ РФ дал методические рекомендации некредитным финансовым организациям в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ
      3 июля 2017
    Облако тегов
    ан Бенефициар Вопросник ГИПН Исполенение ФЗ №115-ФЗ лизинг Ломбард ломбард Новая редакция НФО ПВК ПДЛ Письма Росфинмониторинга Постановления Правительства Пояснение эксперта Пробирная палата Проверка Рекомендации ЦБ РФ риск-оценка Росфинмониторинг Суд ФРОМУ Штрафы Ювелир
    АО
    Услуги бизнесу
    Цены на услуги
    Услуги ПОД/ФТ Казахстан
    Сопровождение при проверках надзорными органами
    Персональные данные закон №152-ФЗ
    Противодействие коррупции
    Раскрытие бенефициарных владельцев
    Учет драгоценных металлов и камней
    Включение в реестр МФО
    Услуги ПОД/ФТ
    Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
    Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    Обучение ПОД/ФТ
    ЦИ и ПУЗ
    ЦИ для НФО
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Купить курсы по ПОД/ФТ
    Консультации эксперта ПОД/ФТ
    Будьте всегда в курсе
    Давайте дружить
    Наши контакты

    Служба контроля качества
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro
    © 2008 - 2023 Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на 115fz.pro

    Политика конфиденциальности
    Пользовательское соглашение
    Введите полностью или часть названия с большой буквы и нажмите кнопку "Найти"
      X