Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целью создания информационного издания «Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ» является своевременное доведение до субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» юридически значимой информации, необходимой для исполнения требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Для кого необходима информация, публикуемая в «Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ»?
- специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля;
- руководителям организаций, являющихся субъектами закона №115-ФЗ;
- специалистам по финансовому мониторингу.
В каких целях необходимо использовать информацию, опубликованную в
«Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ»?
- проведение некредитными финансовыми организациями внутреннего обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа, согласно требованиям Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях";
- проведение иными организациями и индивидуальными предпринимателями внутреннего обучения в форме дополнительного инструктажа, согласно требованиям Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- приведения правил внутреннего контроля в соответствие при изменении или вступлении в силу новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения внесены Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. N 513-ФЗ:
П. 2.1 ст. 6 дополнен новым пп. 1.1. основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Пункт 1.5–8 изменен с 1 января 2025 г. - Федеральным законом от 11 марта 2024 г. N 45-ФЗ.
Изложен в новой редакции: «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся финансовыми организациями в соответствии...
Пункт 4 статьи 9.1 изменен с 30 декабря 2024 г. Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ.
Дополнено: «Секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с адвокатскими...
27 ноября 2024 на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России № 6904-У от 21.10.2024 г. «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организация...
С 14 ноября 2024 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 "О государственных должностях Российской Федерации". Президентом РФ утвержден новый Сводный перечень государственных должностей Российской Федер...
12 ноября 2024 на официальном сайте Банка России опубликовано Положение Банка России № 842-П от 23.09.2024 «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа...
Изменения внесены:
- Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. ...
В Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 11...
В Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. N 219
"Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию...