Эксперт поясняет почему физическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке недвижимости в качестве самозанятого лица, является субъектом антиотмывочного закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в статье приводит позицию Росфинмониторинга по этому вопросу.
Росфинмониторинг еще несколько лет назад дал ответ для самозанятых риэлторов, подтверждающий и ранее озвученную экспертом позицию о том, что самозанятый риэлтор является субъектом ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
В связи с вышеизложенным на самозанятого риэлтора возлагается ряд обязанностей, за неисполнение которых предусмотрена ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ. При этом, согласно примечанию к указанной статье, самозанятый риэлтор несет ответственность как юридическое лицо. Штрафы за неисполнение законодательства в сфере ПОД ФТ ФРОМУ могут достигать 500 000 руб. и более.
В статье вы найдете ответы на самые частые вопросы от риэлторов о постановке на учет в Росфинмониторинг, исполнении основных обязанностей и проведении проверок самозанятых риэлторов.
