Комментарии дает Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние».
28 декабря 2018 года на сайте Центрального банка России были размещены Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018.
В методических рекомендациях Центральный Банк обращает внимание кредитных и всех некредитных финансовых организаций на особенности работы с клиентами, а именно, в части выявления среди своих клиентов публичных должностных лиц, и присвоения оценки (уровня) риска клиенту с учетом наличия/отсутствия статуса публичного должностного лица у клиента или бенефициарного владельца.
