Изменения в Календаре «П/ФРОМУ» с 7 ноября 2018 г.
В связи с вступлением в силу 7 ноября 2018 г. нового нормативного акта сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, связанного с Перечнем лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее везде по тексту – ФРОМУ), мы обновили календарь.
Другие новости
- В России проходят массовые проверки со стороны всех надзорных органов в отношении субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
- Рынку ДМ и ДК в розничной продаже и ломбардам необходимо обновить инструкции и правила продажи
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания
- Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
- Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться?
- Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
- Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX
