Постановка на учет в Росфинмониторинг для ИП рынка недвижимости
Описание модуля: Порядок постановки на учет в Росфинмониторинг индивидуальных предпринимателей рынка недвижимости, заполнение карты постановки на учет различными способами и направление ее в Росфинмониторинг. Спикер рассказывает, как правильно индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность на рынке недвижимости, заполнить и направить карту постановки на учет почтой, нарочно или через портал Госуслуги.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование обязанности
- Сроки постановки на учет в Росфинмониторинг
- Сроки регистрации в МРУ Росфинмониторинга
- Обязательные мероприятия для ИП рынка недвижимости до направления карты
- Требования к специальному должностному лицу
- Утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Куда направлять карту
- Способы формирования и направления карты
- Причины отказа в постановке на учет
- Формирование карты через Госуслуги
- Формирование карты на бумажном носителе
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполненной карты постановки на учет для ИП
Доступ
30 календарных дней
Длительность
55 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ