Работа с перечнями лиц причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, порядок и сроки проверки
Описание модуля: Порядок работы с перечнями лиц, причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, решениями о замораживании (блокировании) в личном кабинете агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга. Видео – урок по порядку проведения проверок клиентов агентства недвижимости, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Эксперт подробно рассказывает от чего зависят сроки проведения проверок, правила исчисления времени для проведения проверок с учетом режима работы агентства недвижимости, о порядке проведения проверок и фиксировании результатов проверок. В материале рассмотрены основания для проведения проверок клиентов, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование, порядок и сроки доведения информации уполномоченным органом до агентства недвижимости о включении, исключении лиц из перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц. Ограничения для лиц, включенных в перечни осуществлять сделки с недвижимым имуществом
- Основания для проведения проверок по перечням, решениям, уведомлениям в агентстве недвижимости
- Порядок и сроки проведения в агентстве недвижимости проверок по перечням в целях: применения мер по замораживанию (блокированию), приостановления операций, предоставления информации в Росфинмониторинг, соблюдения сроков. Каких лиц, связанных с клиентом необходимо проверять. Сроки проведения проверок и порядок их исчисления с учетом времени работы агентства недвижимости
- Способы проведения проверок. Прядок фиксирования результатов проверки, сверки (заполнение актов проверки, фиксирование иными способами)
- Проведение проверок на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки
- Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, о принятых мерах
- Последствия непроведения агентством недвижимости проверок
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Форма акта о результатах проверки
Доступ
30 календарных дней
Длительность
87 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ