Формирование и направление оператором инвестиционных платформ ФЭС 4937-У 02 о подозрительной операции (сделке)
Видеоинструкция по порядку формирования и направления оператором инвестиционных платформ ФЭС по форме 4937-У 02 - сообщения в Росфинмониторинг об операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, подлежащим обязательному контролю. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.
Специалист подробно рассказывает и показывает, как правильно сформировать сообщение о подозрительной операции и направить его в Росфинмониторинг.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Содержание
- Заполнение полей ФЭС 4937-У 02 о подозрительной операции (сделке)
- Как правильно заполнить сведения об участниках операции, в том числе заполнение сведений о бенефициарных владельцах юридического лица
- Сроки для отправки ФЭС 4937-У 02
- Как исправить ФЭС, если сообщение отвергнуто Росфинмониторингом
- Порядок хранения ФЭС и иных файлов
- Подписание и направление ФЭС
Спикер
