Уважаемые клиенты и партнеры!
От всей души поздравляем нашу юридическую компанию МЭЦФМ «Национальное достояние» с 15-летним юбилеем в сфере антиотмывочного законодательства! Это значимое достижение и подтверждение нашей прочной позиции на рынке.
За эти годы мы успешно защищали интересы клиентов, помогая им снизить нагрузку в части исполнения законодательства, поддерживая честные и прозрачные отношения . Наша экспертность и профессионализм стали драгоценными инструментами в достижении качества нашей работы.
Мы благодарим вас, наших клиентов и партнеров, за доверие и поддержку, которые являются ключевыми факторами нашего успеха. Без вас ничего не было бы возможно.
Желаем себе еще больше ярких побед, дальнейшего роста и процветания! Вперед, к новым вызовам и достижениям!
С искренней благодарностью,
ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Юбилей 15 лет МЭЦФМ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
Другие новости
- В честь 17-летия МЭЦФМ «Национальное достояние» — праздничная акция!
- До 11 августа новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязаны утвердить все субъекты закона №115-ФЗ (кроме НФО) в связи с изменениями требований к идентификации
- Новые формы анкет с 11 июля обязаны применять все субъекты Федерального закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Новые требования к идентификации для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Запись вебинара «Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
- До 1 июля 2025 г. субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- До 1 июля 2025 г. лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- С 1 июня 2025 г. НФО обязаны применять внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- Новые требования к идентификации для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и ст. 7.1 с 1 июня 2025.
- С 23 мая 2025 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции
