С 1 июля для действуют новые требования к идентификации в связи с вступлением в силу нового Приказа Росфинмониторинга №100 взамен Приказа №366.
Изменения с 1 июля в Федеральный закон №115-ФЗ также повлекли изменения в систему осуществления внутреннего контроля.
С 1 июля действуют новые форматы ФЭС и новые коды признаков подозрительных операций.
В связи с большим количеством вопросов, поступающих от субъектов закона №115-ФЗ, мы подготовили вебинар - практикум, где эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ - Пинигина Елена подробно расскажет, как внедрить изменения в систему внутреннего контроля, и какие документы необходимо разработать или изменить в связи с вступлением в силу новых обязанностей.
4 июля 2022 в 13.00 ч. (МСК)
ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ (кроме кредитных организаций и НФО).
БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ».
Стоимость 1200 руб.