Стоить отметить очень важные изменения.
1. Личный кабинет используется субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ для получения в том числе следующей информации:
- информации о присвоенном организации, индивидуальному предпринимателю – субъектам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга;
- информации о возможном несоблюдении организацией, индивидуальным предпринимателем - субъектом ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
А также для получения и направления документов при проведении Росфинмониторингом документарной проверки.
Для участия в анкетировании (опросе) в ходе проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий.
2. Личный кабинет используется субъектами ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ (кроме аудиторов и аудиторских организаций) для получения в том числе следующей информации:
- информации о присвоенном адвокату, нотариусу, доверительному собственнику, исполнительному органу международного личного фонда и лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга;
- информации о возможном несоблюдении адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, исполнительными органами международного личного фонда и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо провести внутреннее обучение, в сроки, установленные правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
