01 января и 12 марта 2020 г. вступили в силу два новых документа сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"
ВНИМАНИЕ! Изменения затронули текст правил внутреннего контроля Некредитных финансовых организаций, в связи с чем организации обязаны разработать и начать применять новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 01 апреля 2020 года.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений с 01 января по 12 марта 2020 года включительно.
Стоимость ПВК:
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 7 000 руб.
Для клиентов, которые уже пользуются ПВК, разработанными нашей компанией, стоимость — 6 000 руб.
Организации, которые находятся на юридическом обслуживании в нашей компании, получат ПВК вместе с необходимыми документами (приказ, документ о проведении инструктажа) в сроки установленные Указанием Банка России №3471-У для проведения обучения, в рамках договорных отношений с МЭЦФМ «Национальное достояние» — без дополнительных оплат.
Заказать ПВК
Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости:
- Привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с новыми требованиями в срок не позднее 01.04.2020;
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения новых ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы разрабатываем ПВК с учетом структуры, особенностей именно вашей компании.
Наши ПВК проверены Центральным Банком России.
Наши ПВК проверены Центральным Банком России.