С 19 августа 2024 г. Федеральный закон №115-ФЗ потерпел существенные изменения в части изложения в новой редакции ст. 7.1, регулирующей обязанности:
- нотариусов,
- адвокатов,
- аудиторов и аудиторских организаций,
- лиц, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги,
- самозанятых лиц в т. ч. риэлторов, применяющих НПД,
- исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда).
Мы уже начали принимать заявки на разработку ПВК в новой редакции и подготовили небольшой обзор изменений на сайте.
Изменения очень важные в связи с тем, что у лиц ст. 7.1 появились новые обязанности и права, которые необходимо внедрить в систему внутреннего контроля и отразить в ПВК.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете лица ст. 7.1 на сайте Росфинмониторинга.
Клиентам нашей организации, которые состоят на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ будет направлена новая редакция правил внутреннего контроля, приказ об их утверждении и документы для проведения дополнительного инструктажа, в установленные законом сроки для утверждения ПВК и проведения обучения с учетом рекомендаций Росфинмониторинга.
