Изменения необходимо внести всем лицам – субъектам ст. 7.1 закона №115-ФЗ в ПВК, а также учесть положения нового Указа при реализации программы идентификации в части выявления среди своих клиентов физических лиц, лиц, которые являются российскими публичными должностными лицами, их родственниками или супругами.
В срок до 14 декабря 2024 года необходимо утвердить новую редакцию ПВК и провести внутреннее обучение с сотрудниками. Если в вашей деятельности суббота не является рабочим днем, крайний срок утверждения новой редакции – 16 декабря 2024 г.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 14 ноября 2024 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
