Изменения, которые коснулись правил внутреннего контроля, были 1 и 20 июля 2016 года.
1 августа истекает срок 30 дней с момента вступления в силу первых изменений 1 июля 2016 г. Организации и индивидуальные предприниматели должны привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством т.е. с последними изменениями.
Мы рекомендуем 1 августа 2016 г. утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех изменений за июль или утвердить изменения к правилам.
Напомним, что изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2015 №391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в частности изменения коснулись только статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ.
Федеральным законом от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» внесены изменения в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также необходимо провести внутреннее обучение (дополнительный инструктаж) в связи с утверждением новой редакции правил или утверждения изменений к ним.
Вы можете обратиться к нам за помощью по приведению правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с "июльскими" изменениями.
Для подачи заявки перейдите по ссылке или можете позвонить нам по телефону +7 927 211 32 35 и написать на электронную почту oootlt@mail.ru
Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на абонентском обслуживании Юридического Центра "ТЛТ", получат новые ПВК 01.08.2016 г. Просматривайте свою электронную почту.
Дополнительно напоминаем о нашем проекте поддержки "Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ".
Участие и регистрация в проекте бесплатные и позволяют участникам проекта получать безвозмездную помощь в реализации "антиотмывочного" законодательства на практике.
