Какие изменения вступили в силу читайте в разделе о новых редакциях ПВК для НФО по ссылке
Центральный банк напомнил поднадзорным ему субъектам о необходимости актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в первом квартале 2023 года
Некредитные финансовые организации получили рассылку от своего надзорного органа с напоминанием о том, что в декабре 2022 - январе 2023 года законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело изменения. В связи с этим все некредитные финансовые организации обязаны учесть изменения в своих ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, соблюдая сроки приведения правил в соответствие с изменениями.
21 февраля 2023