Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.
6 марта 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Вебинар будет проходить в форме онлайн трансляции по всей России.
На вебинаре будет озвучена важная информация об исполнении ювелирами требований закона №115-ФЗ.
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (розничная и оптовая продажа, скупка, изготовление и производство, ремонт ювелирных изделий и др.).
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Программа выступления:
- Основные обязанности и необходимый пакет документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности
- Проблемы идентификации клиентов и пути их решения
- Что проверяет Пробирная Палата и за какой срок
- Ответы на вопросы
Когда будет проходить вебинар?
Дата: 6 марта 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Для участия в вебинаре вам необходимо:
- Заполнить заявку
- Наушники или колонки
- Доступ в интернет
Заполните форму для регистрации на бесплатный вебинар для организаций и ИП ювелирного сектора.
|
Подать заявку на участие
|