Штраф ломбарду 350 000 руб
 (1).jpg "Штраф ломбарду")
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
Статья эксперта
Штраф ломбарду 350 000 руб
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
Статья эксперта
Другие новости
- Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.
- О каких изменениях в организации или ИП необходимо сообщать в Росфинмониторинг
- Обязательно ли НФО предоставлять ФЭС о результатах проверки клиентов раз в три месяца, если клиентов на обслуживании не было?
- С 1 марта 2025 г. субъектам рынка ДМ и ДК необходимо обновить инструкции по учёту ДМ и ДК
- Лица ст. 7.1 в срок до 11 марта 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 22 февраля 2025 г. для лиц ст. 7.1 установлен новый порядок предоставления информации в РФМ
- Росфинмониторинг начал проверки риэлторов через сервисы продаж недвижимости
- Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов закона №115-ФЗ. Сроки для разных субъектов
- Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ в феврале 2025 г.
