Штраф ломбарду 350 000 руб
 (1).jpg "Штраф ломбарду")
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
Статья эксперта
Штраф ломбарду 350 000 руб
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
Статья эксперта
Другие новости
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакции
- В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Многочисленные изменения в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу в августе-сентябре 2024 г. Обзор изменений.
- Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ в связи с важными изменениями, затрагивающими систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов.
- Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Как правильно сдать «ежеквартальный» отчёт в Росфинмониторинг?
- Диплом специалиста по финансовому мониторингу. Старт курса 01 июля 2024 г.
