Некредитные финансовые организации обязаны учесть изменения при проведении идентификации клиентов – юридических лиц (их представителей) уже с 23 августа 2024 года и учесть изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки, установленные Положением Банка России №445-П.
Какие изменения внесены в Положение
Согласно изменениям НФО утратило право не идентифицировать представителя, являющегося единоличным исполнительным органом (руководителем) религиозной организации, а также юридических лиц, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
У НФО возникло право не идентифицировать представителя, являющегося единоличным исполнительным органом (руководителем) иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.
По тексту Положения наименование пенсионного фонда РФ изменено на Фонд пенсионного и социального страхования РФ.
НФО необходимо провести внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа.
