С 1 сентября 2016 г. действует новая редакция федерального закона 115-ФЗ 

01 сентября 2016 г. начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон 115-ФЗ).

Изменения в Федеральный закон 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Всем без исключения субъектам Федерального закон 115-ФЗ необходимо внимательно отнестись к новшествам законодательства, в особенности по отношению к процедурам  проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и  бенефициарных владельцев.

Мы опубликовали новую статью эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о новшествах "антиотмывочного" законодательства в сентябре для всех субъектов Федерального закона 115-ФЗ.