1 июня 2025 года вступают в силу многочисленные изменения в законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые касаются абсолютно всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ. Какие нормативные акты вступят в силу в новой редакции? Какие обязанности, в связи с этим возникают у субъектов антиотмывочного закона? Какие документы необходимо утвердить в новой редакции и в какие сроки?
На вопросы отвечает эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ Тесля (Пинигина) Елена.
Субъекты будут обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с
- легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
- финансированием терроризма,
- экстремистской деятельности
- финансированием распространения оружия массового уничтожения.
В связи с этим в ряд нормативных правовых актов (далее – НПА) сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ внесены изменения в целях приведения их в соответствие с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ.
Некоторые НПА пока находятся в стадии проекта, но уже содержат предполагаемую дату вступления их в силу.
Федеральный закон №115-ФЗ уже изменен Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступает в силу с 1 июня 2025 г.
Субъектам закона №115-ФЗ придется полностью пересмотреть систему внутреннего контроля и утвердить все документы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции.
В стадии проекта сейчас находятся:
1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
Планируется, что проект вступит в силу с 1 июня 2025 г., с этой даты утратит силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188.
2. Постановление Правительства «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Планируется, что проект вступит в силу с 1 июня 2025 г., с этой даты утратит силу Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
3. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Проектом вносятся изменения в: - Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - в Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131; - Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. N 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Планируется, что проект вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу с 1 июня 2025 г.
Еще в ряд нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ планируется внесение изменений. Следите за новостями и примите заранее меры, обеспечивающие надлежащее и своевременное внедрение изменений в систему внутреннего контроля в июне-июле 2025 года.
Автор: эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ Тесля (Пинигина) Елена
